银座集团股份有限公司2012年年度报告银座集团股份有限公司6008582012年年度报告银座集团股份有限公司2012年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张文生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）张志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司以2012年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税)，共计分配36,404,661.23元，剩余未分配利润84,761,493.32元结转以后年度。上述预案尚需经公司2012年度股东大会审议批准后方可实施。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否银座集团股份有限公司2012年年度报告目录第一节释义及重大风险提示.....................................................................................4第二节公司简介.........................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................7第四节董事会报告.....................................................................................................9第五节重要事项.......................................................................................................22第六节股份变动及股东情况...................................................................................32第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................39第八节公司治理.......................................................................................................47第九节内部控制...................................................................................
