-1-南京熊猫电子股份有限公司6007752012年年度报告2013年3月-2-重要提示1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、董事朱立锋先生、宣建生先生及独立董事朱维驯先生因另有公务未能出席于2013年3月27日举行之董事会，分别委托副董事长徐国飞先生、董事邓伟明先生及独立董事张秀华女士代为出席并表决。3、公司本年度财务报告经天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别按香港财务报告准则和中国企业会计准则审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人夏德传先生、主管会计工作负责人沈见龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘先芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2012年12月31日的总股本655,015,000股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.60元（含税），共派发现金红利总额为人民币3,930.09万元，剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。6、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。-3-目录第一节释义及重大风险提示.................................................................................................4第二节公司简介.....................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................9第四节董事会报告...............................................................................................................12第五节监事会报告...............................................................................................................35第六节重要事项...................................................................................................................38第七节股份变动及股东情况.........................................................
