中航重机股份有限公司AVICHEAVYMACHINERYCO.,LTD2012年年度报告中航重机股份有限公司董事会2013年3月27日1重要提示一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名江超董事因公出差李宗顺李天明独立董事因航班取消杜滨陈文独立董事因病请假林钢三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司法人代表李宗顺、总会计师乔堃及财务部部长魏永鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2012年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配利润31,120,128元，占母公司本年实现的可分配利润的39.27%，未分配利润138,691,367.30元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2目录重要提示..........................................................................................................................................................1目录..............................................................................................................................................................2第一节释义及重大风险提示...................................................................................................................3第二节公司简介..........................................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要..............................................................................................................6第四节董事会报告....................................................................................................................
