2015年年度报告1/159公司代码：600873公司简称：梅花生物梅花生物科技集团股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润425,456,765.94元，加上年初未分配利润2,643,764,727.43元，扣除已分配利润310,822,660.30元,提取盈余公积27,867,473.04元后，2015年年末未分配利润为2,730,531,360.03元。根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2015年度利润分配方案（预案）为：公司拟以现有总股本3,108,226,603股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），预计分配利润310,822,660.30元。上述预案尚需提交公司年度股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司可能面临业务快速拓展、环保、技术更新、产品价格波动等方面的风险，具体内容详见第四节中“可能面对的风险”部分。2015年年度报告2/159目录第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第五节重要事项........................................
