2015年年度报告1/138公司代码：600339公司简称：天利高新新疆独山子天利高新技术股份有限公司2015年年度报告(修订稿)重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事朱瑛出差王新安董事陈继南出差徐文清三、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、公司负责人陈俊豪、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2015年度实现净利润为-1,034,056,357.48元，公司董事会建议2015年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。2015年年度报告2/138七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司在本报告中详细描述了生产经营中存在的风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十、其他中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，同时出具了标准无保留意见内部控制审计报告。敬请投资者注意阅读“财务报告”和“内部控制”相关章节中的信息。2015年年度报告3/138目录第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................4第三节公司业务概要...................................................................................................7第四节管理层讨论与分析.........................................
