山东高速股份有限公司2012年年度报告山东高速股份有限公司6003502012年年度报告1山东高速股份有限公司2012年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事长孙亮因公出差王化冰副董事长郑海军因公出差杜渐董事王云泉因公出差张伟三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人计划财务部经理王小蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2012年度净利润为人民币2,009,018,801元，按10%的比例提取法定公积金200,901,880元，剩余未分配利润为1,808,116,921元。公司2012年度累积可供分配利润为6,606,080,136元。拟以2012年12月31日总股本4,811,165,857股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）,共计分配606,206,898元，剩余未分配利润1,201,910,023元结转以后年度分配。2012年度不进行资本公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2山东高速股份有限公司2012年年度报告目录第一节释义及重大风险提示....................................................4第二节公司简介..............................................................5第三节会计数据和财务指标摘要................................................7第四节董事会报告............................................................9第五节重要事项.............................................................20第六节股份变动及股东情况...................................................27第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................31第八节公司治理.............................................................38第九节内部控制.............................................................40第十节财务会计报告.....................................................
