6001902012年年度报告董事长：张宏伟二〇一三年三月八日锦州港股份有限公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事魏立东因公出差甄理三、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润131,257,766.79元，其中，母公司净利润为119,848,992.93元。依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，按本年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积11,984,899.29元，拟按本年度母公司实现净利润的10%提取任意盈余公积11,984,899.29元后，加母公司年初未分配利润472,567,263.34元后，可供股东分配的利润为568,446,457.69元。公司于2013年3月8日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了公司2012年度利润分配预案：以截至2012年12月31日公司总股本1,561,787,370股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.26元（含税），共分配现金股利人民币40,606,471.62元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。该项利润分配预案尚需股东大会审议通过。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否锦州港股份有限公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................3第二节公司简介............................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6第四节董事...
