华润双鹤药业股份有限公司6000622012年年度报告华润双鹤药业股份有限公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事魏斌因工作原因李福祚董事陈鹰因工作原因李昕独立董事朱小平因工作原因帅天龙三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李福祚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以2012年末总股本571,695,948股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利3.23元(含税)，派送现金股利184,657,791.20元，剩余未分配利润1,483,403,024.78元，结转以后年度分配。上述事项需提交股东大会审议通过后实施。六、年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否华润双鹤药业股份有限公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示...............................................................................................................3第二节公司简介...................................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................6第四节董事会报告...............................................................................................................................8第五节重要事项.................................................................................................................................20第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................24第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................
