2018年年度报告1/169公司代码：603043公司简称：广州酒家广州酒家集团股份有限公司2018年年度报告2019年4月2018年年度报告2/169重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事曹庸工作原因沈肇章三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）赵有芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日股本总数403,996,184股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利4.0元（人民币，含税），预计将支付现金股利总额161,598,473.60元。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为42.09%,剩余未分配利润结转至下一年度分配。该预案经公司第三届董事会第三十三次会议通过，尚须提交公司2018年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、其他□适用√不适用2018年年度报告3/169目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................13第五节重要事项....................
