2018年年度报告1/195公司代码：603718公司简称：海利生物上海海利生物技术股份有限公司2018年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陈连勇工作原因张海明三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张海明、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况的审计，公司2018年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润21,298,223.87元，母公司可供股东分配利润为257,267,526.69元。综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本644,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利人民币0.10元（含税）。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本公司2018年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否2018年年度报告2/195八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司2018年相比2017年整体业绩下滑幅度较大，主要受外部市场变化及重大疫情爆发影响所致，目前“非洲猪瘟”防控形势仍旧比较严峻，存在下游产业波动与动物疫情变化导致的业绩波动风险，但不构成对公司持续经营的重大风险。上述业绩波动风险以及其他公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”相关内容。十、其他□适用√不适用2018年年度报告3/195目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.................................................................................
