-1-2018年年报JuneyaoAirAnnualReport重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2019年4月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，鉴于公司向东航产投定向发行A股股票正处于证监会审核阶段，根据证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”另考虑到公司计划参与认购东方航空A+H股股份增发，此两项事项对于公司未来发展存在战略意义，为保证本公司非公开发行项目及认购东方航空股份项目顺利推进，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见。本利润分配方案需提交本公司2018年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明□适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、其他□适用□不适用-2-2018年年报JuneyaoAirAnnualReport目录第一节·第二节·第三节·第四节·第五节·第六节·第七节·第八节·第九节·第十节·361326557379798891释义.....................................................................公司简介和主要财务指标.................................公司业务概要.....................................................经营情况讨论与分析.........................................重要事项.....................
