南京健友生化制药股份有限公司2018年年度报告1/214公司代码：603707公司简称：健友股份南京健友生化制药股份有限公司2018年年度报告南京健友生化制药股份有限公司2018年年度报告2/214重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人黄锡伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案南京健友生化制药股份有限公司董事会提议，以公司的总股本55,267.253万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配8,290.09万元。同时以公积金向全体股东每10股转增3股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的55,267.253万股变更为71,847.4289万股。该预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否南京健友生化制药股份有限公司2018年年度报告3/214九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。十、其他□适用√不适用目录第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标................................................................................5第三节公司业务概要....................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析......................................................................................18第五节重要事项.....................................................................................................
