广东万家乐股份有限公司2017年年度报告全文1广东万家乐股份有限公司2017年年度报告2018年04月广东万家乐股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈环、主管会计工作负责人张伟雄及会计机构负责人(会计主管人员)梁小明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名张晨颖独立董事工作祁怀锦公司通过现金收购和增资的方式持有浙江翰晟携创实业有限公司60%股权，工商变更登记手续于2017年3月17日完成。浙江翰晟主要开展大宗商品贸易和供应链管理服务业务，能否与公司现有业务进行资源优化整合，最大化地发挥互补优势，存在一定的不确定性。虽然转让方对本公司就浙江翰晟2016-2019年业绩作出了补偿承诺，但业绩承诺能否完成仍存在不确定性。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以690,816,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。广东万家乐股份有限公司2017年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................5第三节公司业务概要..........................................................8第四节经营情况讨论与分析...................................................10第五节重要事项.............................................................29第六节股份变动及股东情况...................................................42第七节优先股相关情况.......................................................46第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................47第九节公司治理.............................................................54第十节公司债券相关情况.....................................................61第十一节财务报告...........................................................62第十二节备查文件目录...............................................
