能科科技股份有限公司NancalTechnologyCo.,Ltd二〇一八年年度报告（股票代码：603859）二〇一九年三月2018年年度报告1/160公司代码：603859公司简称：能科股份能科科技股份有限公司2018年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人祖军、主管会计工作负责人朱昕梅及会计机构负责人（会计主管人员）朱昕梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以截至2018年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），合计派发现金股利人民币5,110,200元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否2018年年度报告2/160九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。十、其他□适用√不适用2018年年度报告3/160目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.................................................................................
