2018年年度报告1/164公司代码：603030公司简称：全筑股份上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/164重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人朱斌、主管会计工作负责人李福刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐尤信声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案截至年报披露日，公司总股本为538,278,333股。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份11,682,800股，支付的总金额为人民币69,985,405.30元（不含税费），公司拟以总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）。根据证监会《关于支持上市公司股份回购的意见》中“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，合并公司已实施的股份回购金额69,985,405.30元，公司2018年拟分配现金红利共计80,517,315.96元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的30.91%。若公司董事会及2018年度股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减截止到实施利润分配方案的股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）。本次利润分配方案符合《公司章程》及审议程序，保护了中小投资者的合法权益，独立董事对该方案发表了同意的独立意见。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。2018年年度报告3/164十、其他□适用√不适用2018年年度报告4/164目录第一节释义............................................................................................................
