2018年年度报告1/179公司代码：603567公司简称：珍宝岛黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/179重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月31日总股本849,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.64元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为139,262,240.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币2,133,094,666.15元结转下一年度。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、其他√适用□不适用控股股东虎林创达投资有限公司按照公司2018年10月19日披露的《关于控股股东增持股份计划公告》中的增持计划，对公司股票进行了增持，截至2019年4月15日收盘,增持计划实施完毕，虎林创达共持有公司股票57,988.53万股，占公司总股本的比例为68.29%。（具体内容详见公司于2019年4月17日披露的临2019-008号公告）截至2018年12月22日，募集资金余额6,370万元已转入公司基本账户,用于永久补充公司流动资金，详情请见2018年12月22日上交所网站www.sse.com.cn临2018-051号公告。截止到2019年3月22日，剩余募集资金主要用于支付工程、设备款1,090万元，运输费16万元，购买材料款3万元，付子公司款1,306万元，支付税费3,907万元,工资款49万元，合计6,371万元，结余募集资金已使用完毕。2018年年度报告3/179目录第一节释义.................
