骆驼集团股份有限公司2018年年度报告1/208公司代码：601311公司简称：骆驼股份骆驼集团股份有限公司2018年年度报告骆驼集团股份有限公司2018年年度报告2/208重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘国本、主管会计工作负责人王洪艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为559,464,934.52元，加上年初未分配利润3,270,593,564.71元，扣除本年度支付的2017年度现金股利48,358,673.02元及计提的法定盈余公积209,229,602.07元，2018年度归属于母公司可供分配利润为3,572,470,224.14元。鉴于公司生产经营规模不断扩大，流动资金需求量不断增加，且铅酸电池、再生铅和新能源三大板块均有进一步投资计划，包括相关子公司产能匹配、设备升级改造、武汉研发中心建设等，故2019年度公司预计有重大现金支出。因公司发行的可转换公司债券仍在转股期，公司总股本可能发生变化，在确保现金流运行正常及未来发展需求的基础上，公司拟以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否骆驼集团股份有限公司2018年年度报告3/208九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。骆驼集团股份有限公司2018年年度报告4/208目录第一节释义......................................................................................................
