2018年年度报告1/164公司代码：603002公司简称：宏昌电子宏昌电子材料股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/164重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事姚小义先生身体不适独立董事马卓檀先生三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧志仁及会计机构负责人（会计主管人员）叶迪宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2018年度公司利润分配预案为：以公司最新总股本614,411,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.41元（含税）(预计利润分配金额人民币25,190,879.70元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润人民币50,007,535.73元的50.37%)。若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。独立董事阮吕艳女士、姚小义先生、马卓檀先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据，仅供参考，不构成任何投资建议。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2018年年度报告3/164九、重大风险提示具体请见本报告第四节经营情况讨论与分析，“关于公司未来发展的讨论分析--可能面对的风险”。十、其他□适用√不适用2018年年度报告4/164目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要.................................................................
