2018年年度报告1/185公司代码：603266公司简称：天龙股份宁波天龙电子股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/185重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人胡建立、主管会计工作负责人于忠灿及会计机构负责人（会计主管人员）于忠灿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2019年4月22日第三届董事会第七次会议审议通过以下分配方案：以方案实施前公司总股本141,887,600股为基数进行分配，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金红利14,188,760元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后，公司总股本将增至198,642,640股。该方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、其他√适用□不适用1、报告期内公司实施了2017年年度利润分配方案，以公司2017年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计分配现金红利25,000,000元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后，公司总股本增至140,000,000股。该分配方案已于2018年6月4日实施完成。2018年年度报告3/1852、2019年1月8日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等股权激励事项相关议案，并于2019年1月24日，经公司2019年第一...
