2018年年度报告1/190公司代码：603289公司简称：泰瑞机器泰瑞机器股份有限公司2018年年度报告2019年4月2018年年度报告2/190重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润100,572,503.24元。母公司2018年度实现净利润89,959,419.98元，提取10%法定盈余公积8,995,942.00元后，母公司2018年度实现可供股东分配的利润80,963,477.98元，加上年初未分配利润249,100,925.72元，扣除2018年分配的现金股利26,520,000.00元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为303,544,403.70元。2018年度利润分配预案为：以2019年4月10日公司总股本266,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派发现金股利53,360,000.00元人民币（含税）。本利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。2018年年度报告3/190十、其他□适用√不适用2018年年度报告4/190目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节公司业务概要..............................................................................
