2018年年度报告1/158公司代码：600814公司简称：杭州解百杭州解百集团股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/158重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人童民强、主管会计工作负责人朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）朱雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润149,079,913.87元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金0.00元，加期初未分配利润1,387,630,448.25元，减支付2017年度普通股股利57,202,140.64元，期末未分配利润1,479,508,221.48元。董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.65元(含税)。本预案须提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示1、业务规模和盈利下降的风险公司以实体百货零售业务为主，随着网络零售权重比例的逐年增长，市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。2、投资项目尚处于培育期的风险2018年年度报告3/158公司近年来涉足的体育、医疗健康领域，投资项目尚处于投入和培育阶段，短期内无法为公司业绩带来贡献，存在投资项目处于培育期的风险。十、其他√适用□不适用本公司控股60%的杭州大厦有限公司系中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法实施条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》等相关规定，杭州大厦有限公司与杭州市国土资源局于2003年1月3日签订有关杭州武林广场21号和20号（A楼、B楼）两宗土地使用权的土地使用合同，以合资中方将部分土地使用权——土地开发费作价入股（其中A楼土地开发费作价1,089.00万元，B楼作价2,176.56万元）和每年缴纳土地使用费、支付租金的方式取得该两幅土地使用...
