2018年年度报告1/193公司代码：603113公司简称：金能科技金能科技股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/193重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人刘吉芹及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案1、2017年度利润分配2018年4月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2017年度利润分配方案》。2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了以上议案。2018年5月24日，公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了《金能科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-056），具体方案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于公司股东的净利润为678,787,868.51元（合并报表口径），其中母公司实现净利润668,678,102.79元（母公司报表口径）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2017年度可供分配利润601,810,292.51元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》中“公司上市后前三年（含上市当年）以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2017年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.51元（含税），共计派发现金股利102,066,857.71元。公司资本公积不转增股本。2、2018年前三季度利润分配2018年12月07日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2018年前三季度利润分配方案》。2018年12月24日，2018年第四次临时股东大会审议通过了此利润分配方案。2019年1月3日，公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了《金能科技股份有限公司2018年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2019-001），具...
