2018年年度报告1/145公司代码：603110公司简称：东方材料新东方新材料股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/145重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人樊家驹、主管会计工作负责人王秀玲及会计机构负责人（会计主管人员）梁翠燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所审计，新东方新材料股份有限公司2018年度母公司实现净利润39,315,278.23元，本次按10%比例提取法定盈余公积3,931,527.82元。截止2018年12月31日，母公司可供分配利润56,205,758.71元人民币。为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要,经公司董事会研究决定：以2018年12月31日总股本143,733,380股扣除公司回购库存股1,325,240股后的股份总数142,408,140股为基数，按每10股派发现金2.8元（含税），预计派发的现金红利合计39,874,279.20元（含税）。公司回购专用账户内持有的股份不参与分配。本年度不进行资本公积转增股本。前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否重大风险提示公司已在本年度报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中相关内容。其他□适用√不适用2018年年度报告3/145目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................8第四节经营情况讨论与分析..............................................................................
