2018年年度报告1/186公司代码：603101公司简称：汇嘉时代新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/186重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事张文公务原因崔艳秋三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，鉴于公司2019年拟新建的项目及改造项目资金投入较大，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本将增加至336,000,000股,不进行派现，不送红股，未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是详见本报告“第五节重要事项”中“三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”。八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。2018年年度报告3/186十、其他√适用□不适用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》天职业字[2019]18877号。敬请广大投资者关注年度报告“内部控制”相关章节中内部控制评价和审计的相关信息。2018年年度报告4/186目录第一节释义.............................................................................
