2018年年度报告1/201公司代码：600073公司简称：上海梅林上海梅林正广和股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/201重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事史剑梅请假王德清三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王国祥总裁、主管会计工作负责人刘云霞财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）管军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2018年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润306,002,202.38元，加上年初未分配利润675,157,974.05元，减去提取法定盈余公积金11,488,684.71元，减去2017年度现金股利28,131,884.16元，累计年末可供分配利润为941,539,607.56元。考虑到公司后续发展及2019年度预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，2018年度公司利润分配方案拟定为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利金额93,772,947.20元，所需现金分红资金由公司流动资金解决。本议案经公司第七届董事会五十九次会议审议通过，还需提交股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中描述风险因素可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素。十、其他□适用√不适用2018年年度报告3/201目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.........
