2017年年度报告1/178公司代码：600241公司简称：时代万恒辽宁时代万恒股份有限公司2017年年度报告2017年年度报告2/178重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事邓庆祝因工作原因魏钢董事陈枫因工作原因周春发三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润19,502,765.81元；母公司实现的净利润19,342,156.34元，加上母公司年初未分配利润15,650,971.99元，2017年末公司可供股东分配的利润为34,993,128.33元。公司本年度拟每10股分配现金股利0.20元，合计分配现金股利5,886,042.30元。本年度不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是关于公司转让莱茵海岸股权给关联方万恒集团事项，至本报告期末，万恒集团及莱茵海岸未能按《还款约定》于2017年11月30日前归还剩余债权本息，2017年末，所欠款项为4,323万元，至2018年4月18日清偿完毕所欠债权本息4,382万元。2017年12月1日至2018年4月18日期间，形成了控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。2017年年度报告3/178十、其他□适用√不适用2017年年度报告4/178目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6...
