公司代码：600419公司简称：天润乳业新疆天润乳业股份有限公司2017年年度报告新疆天润乳业股份有限公司2017年年度报告2/181重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。董事敖兵先生因工作原因、独立董事倪晓滨先生因工作出差原因以通讯方式表决。三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润99,126,452.35元，母公司实现净利润231,526,750.45元，加以前年度未分配利润-182,915,319.37元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金4,861,143.11元，2017年度可供股东分配的利润为43,750,287.97元。公司拟以总股本103,557,209股为基数，每10股派发现金红利2.90元（含税），共计分配现金30,031,590.61元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；2017年度公司不送红股；2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至207,114,418股。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否新疆天润乳业股份有限公司2017年年度报告3/181八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分内容。十、其他□适用√不适用新疆天润乳业股份有限公司2017年年度报告4/181目录第一节释义....................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................
