博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司2017年年度报告（公告编号：2018-043）2018年4月博览世界科技为先1第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人陈琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）周晓华女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。公司2017年年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过的利润分配方案为：以截至目前公司总股本355,815,284股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.42元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，该方案尚需提请2017年年度股东大会审议。博览世界科技为先2对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示√适用□不适用为拓宽公司融资渠道，满足项目建设的资金需求，优化资本结构，经公司2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟发行总规模不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元）的可转换公司债券（以下简称“可转债”），本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，募集资金扣除发行费用后拟投入南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目。本次可转债发行申请已于2018年2月27日获中国证券监督管理委员会审核通过。截至本报告披露日，公司尚未获得中国证监会书面核准文件，公司将在收到正式文件后及时披露进展情况。本次发行可转债将可能面对如下风险：1、本次可转债本息兑付风险在本次可转债存续期限内，公司需对未转股的本次可转债支付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，则公司可能在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对本次可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。2、本次可转债到期未能转股的风险本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投...
