2019年年度报告1/155公司代码：603578公司简称：三星新材浙江三星新材股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告2/155重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨敏、主管会计工作负责人杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2019年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）,在实施权益分派的股权登记前，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。十、其他√适用□不适用根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“三星转债”自发行结束之日（2019年6月6日）起满六个月后的第一个交易日，即2019年12月6日起可转换为本公司股份。2019年12月6日至2019年12月31日期间，共有16,000元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为803股。公司总股本增加至89,550,803股，其中有限售条件流通股为57,030,000股，无限售条件流通股为32,520,803股。2019年年度报告3/155目录第一节释义........................................................4第二节公司简介和主要财务指标......................................4第三节公司业务概要................................................9第四节经营情况讨论与分析.........................................11第五节重要事项...................................................20第六节普通股...
