2019年年度报告1/172公司代码：600358公司简称：国旅联合国旅联合股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告2/172重要提示一、翟颖独立董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：年审会计师事务所对公司2019年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对2019年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告。公司监事杨宇新在监事会审议年报议案时投弃权票，理由是：无法对公司经营情况发表意见。请投资者特别关注。除上述二人外，本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事施亮因工作原因请假无三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详见公告《董事会关于2019年财务审计报告中保留意见的专项说明》四、公司负责人曾少雄、主管会计工作负责人彭承及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属公司股东的净利润为-190,094,288.44元，未分配利润为-356,671,746.45元。鉴于公司2019年度经营亏损，2019年年末未分配利润为负数，公司2019年度利润分配预案为：不分配，不转增。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是2018年7月4日，公司董事会2018年第八次临时会议审议批准公司将所持中农国联49%股权转让给鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代投资”）或其指定第三方。因中农国联刚成立不久，双方股东均未全部出资，且中农国联未实际运营，经公司与当代投资协商，公司以2,0002019年年度报告3/172万元（即公司实际出资额）转让公司所持有的中农国联公司49%的股权，公司未实缴到位注册资本由当代投资缴纳，公司原持有中农国联49%的股权及所对应的权利及义务皆由当代投资或其指定的第三方承继。2018年7月6日，公司与当代投资指定的第三方厦门当代资产管理有限公司（以下简称“当...
