众泰汽车股份有限公司2019年年度报告全文1众泰汽车股份有限公司2019年年度报告2020-0232020年06月众泰汽车股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人张志及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事娄国海先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，结合审计机构出具的无法表示意见的审计结果，无法确认2019年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《公司关于董事无法保证2019年年度报告真实、准确、完整的说明公告》（编号：2020-025），请投资者特别关注。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名张炳力独立董事身体原因卓敏孔伟平独立董事工作原因卓敏天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。众泰汽车股份有限公司2019年年度报告全文31、内控环境存在重大缺陷、内控监督缺失众泰汽车经营困难，资金缺乏，生产经营停滞；与部分供应商存在大额资金往来，全年支付货款金额超全年订单总量；重大资产购买缺少调查和可行性研究；对外担保未履行审议与披露程序；职工的薪酬和社保费用未按时发放和缴纳，员工大量离职或不在岗，关键内控职能缺位，组织机构不能正常运行，内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失。2、财务报告编制流程控制未有效执行众泰汽车2020年4月24日公告了2019年度未经审计的主要经营数据，其中营业收入32.03亿元，低于2019年一季报销售收入39.69亿元、二季度销售收入50.40亿元、三季报销售收入54.01亿元。内部控制在运行过程中未能发现上述重大错误，未能及时发现相关错报，致使财务数据信息披露的准确性存在重大疑虑，与之相关的财务报告内部控制执行失效。有效的内部控制能够为...
