2020年年度报告1/213公司代码：688079公司简称：美迪凯杭州美迪凯光电科技股份有限公司2020年年度报告2020年年度报告2/213重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、公司全体董事出席董事会会议。四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人葛文志、主管会计工作负责人华朝花及会计机构负责人（会计主管人员）周星星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于公司股东的净利润为144,078,123.15元，其中母公司实现净利润110,952,520.84元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币150,851,574.70元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.09元（含税）。截至2021年4月27日，公司总股本401,333,334股，以此计算合计拟派发现金红利人民币43,745,333.41元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.36%。公司不进行资本公积转增股本、不送红股。上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用八、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2020年年度报告3/213九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十二、其他□适用√不适用2020年年度报告4/213目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................
