2020年年度报告1/242公司代码：600072公司简称：中船科技中船科技股份有限公司2020年年度报告2020年年度报告2/242重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事施俊工作原因周辉董事周忠工作原因周辉三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人周辉、主管会计工作负责人王锐及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润143,459,993.44元；母公司本年度实现净利润54,660,669.46元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积5,466,066.95元，母公司本年度累计未分配利润为89,056,079.10元，累计资本公积金为2,746,090,416.10元。公司董事会同意公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派0.60元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为736,249,883股，以此计算合计拟派发现金红利金额为44,174,992.98元（含税），不实施资本公积转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。上述事项已经由公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2020年年度报告3/242九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请广大投资者查阅本报告中...
