公司代码：688232公司简称：新点软件国泰新点软件股份有限公司2021年年度报告二〇二二年四月国泰新点软件股份有限公司2021年年度报告1/221重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利□是√否三、重大风险提示公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析（四）风险因素”。四、公司全体董事出席董事会会议。五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司负责人曹立斌、主管会计工作负责人季琦及会计机构负责人（会计主管人员）胡明锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2021年利润分配预案为:公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利总额为1.65亿元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.73%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本330,000,000股计算，如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2021年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用九、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否国泰新点软件股份有限公司2021年年度报告2/221十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用国泰新点软件股份有限公司2021年年度报告3/221目录第一节释义.........................................................................................................
