2021年年度报告1/276公司代码：688131公司简称：皓元医药上海皓元医药股份有限公司2021年年度报告2021年年度报告2/276重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利□是√否三、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。四、公司全体董事出席董事会会议。五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司负责人郑保富、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）李敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每10股派发现金红利5.30元（含税），以截至2021年12月31日公司的总股本74,342,007股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为39,401,263.71元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的20.63%。同时公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以截至2021年12月31日公司的总股本74,342,007股为基数计算，合计转增29,736,802股，转增后公司总股本拟增加至104,078,809股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。上述利润分配方案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事对此方案发表了明确同意的独立意见，尚需公司2021年度股东大会批准。八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用九、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2021年年度报告3/276十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用2021年年度报告4/276目录第一节释义.....................................
