2021年年度报告1/227公司代码：605366公司简称：宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司2021年年度报告2021年年度报告2/227重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人纪金树、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2022年4月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，将另行公告具体调整情况。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中“四、可能面对的风险”部分的内容。十一、其他□适用√不适用2021年年度报告3/227目录第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理.....................................................................................
