2021年年度报告1/170公司代码：601616公司简称：广电电气上海广电电气（集团）股份有限公司2021年年度报告2021年年度报告2/170重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）夏小山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于上市公司所有者的净利润为74,436,237.60元，母公司截至2021年12月31日的可供分配利润为143,721,342.16元。2021年度，公司通过二级市场集中竞价回购公司股份81,899,681股，使用资金人民币总额271,322,230.51元（不含手续费、印花税等交易费用）。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。公司2021年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为364.50%。在综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，为保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司2021年度利润分配方案为：2021年度公司实施回购股份已支付人民币271,322,230.51元视同现金分红，除已实施回购的部分以外，公司在2021年度不实施现金分红、公积金转增股本和其他形式的利润分配。2021年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险描述。十一、其他□适用√不适用2021年年度报告3/170目录第一节释义.................................................................
