公司代码：603728公司简称：鸣志电器上海鸣志电器股份有限公司2021年年度报告AnnualReportof2021上海鸣志电器股份有限公司2021年年度报告2/199重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负责人（会计主管人员）程建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润279,637,153.56元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为478,983,922.15元。公司2021年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以截至本报告批准报出日公司总股本420,165,000股计算，合计拟派发现金红利42,016,500元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为15.03%。如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的经营计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士保持足够的风险意识，注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营活动产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了在生产经营过程中公司可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六/(四)可能面对的风险”。十一、其他□适用√不适用上海鸣志电器股份有限公司2021年年度报告3/199目录重要提示............................................................................................................................................2第一节释义...................................
