文灿集团股份有限公司2021年年度报告1/194公司代码：603348公司简称：文灿股份转债代码：113537转债简称：文灿转债文灿集团股份有限公司2021年年度报告文灿集团股份有限公司2021年年度报告2/194重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润9,716.82万元；母公司报表实现净利润3,376.21万元，提取盈余公积337.62万元，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润4,557.60万元。2021年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。该预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否文灿集团股份有限公司2021年年度报告3/194十、重大风险提示在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。十一、其他□适用√不适用文灿集团股份有限公司2021年年度报告4/194目录第一节释义...................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标............................................
