成都银行股份有限公司2022年年度报告1成都银行股份有限公司BANKOFCHENGDUCO.,LTD.（股票代码：601838，可转债代码：113055）二○二二年年度报告二〇二三年四月成都银行股份有限公司2022年年度报告2第一节重要提示、目录和释义1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人、董事长王晖，行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司第七届董事会第三十四次会议于2023年4月25日审议通过《关于成都银行股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》。本次董事会应出席董事11人，5名董事现场出席，5名董事通过电话连线方式参加会议，王晖董事长因公务原因书面委托何维忠副董事长代为出席、主持会议并行使表决权。1.2安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.3经董事会审议的报告期利润分配预案公司董事会建议，向全体股东每10股分配现金股利7.84元人民币（含税），以2022年12月31日普通股总股本37.36亿股计算，合计分配现金股利29.288亿元（含税）,占归属于普通股股东净利润的30.03%。由于本行发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动,本行将维持分配总金额不变,相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。上述预案尚待股东大会批准。1.4本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1.5报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。成都银行股份有限公司2022年年度报告31.6公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.7重大风险提示本公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的主要风险有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第五节“管理层讨论与分析”中有关风险管理的相关内容。成都银行股份有限公司2022年年度报告4目录第一节重要提示、目录和释义...............................................................................2第二节董事长致辞...............................................................................
