沃顿信息科技（湖南）股份有限公司2017年年度报告公告编号：2018-010证券代码：831440证券简称：沃顿股份主办券商：中泰证券2017年度报告沃顿股份NEEQ:831440沃顿信息科技（湖南）股份有限公司（WhartonInformationTechnology(Hunan)Co,Ltd.）沃顿信息科技（湖南）股份有限公司2017年年度报告公司年度大事记一、公司变更经营住所根据沃顿信息科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开的第一届董事会第十二次会议以及2017年3月23日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所的议案》，公司住所由“湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段429号金阳大厦902903907908，邮政编码：410005。”变更为“湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段319号绿地中心T2栋190619071908室，邮政编码：410005。”二、公司董事会、监事会换届公告根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三次临时股东大会于2017年09月20日审议并通过：（1）选举郑皓天、范丽丹、魏秋莉、车少敏、庞春江为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自2017年09月20日至2020年09月19日，其中车少敏为连选连任。（2）选举杨媚、程胡岚为公司第二届股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事汪冰共同组成第二届监事会，任期三年，任期自2017年09月20日至2020年09月19日。三、公司董事长、高级管理人员及监事会主席换届根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二届董事会第一次会议于2017年09月20日审议并通过：选举郑皓天先生为公司董事长并被聘任为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。继续聘任夏祺为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。继续聘任唐慧芳为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。公司2017年第二届监事会第一次会议于2017年09月20日审议并通过：选举杨媚女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至本届监事会任期期满。四、公司法定代表人变更根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，沃顿信息科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过聘任郑皓天先生为公司董事长，公告详见2017年9月20日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-033）。根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人由公司...
