12017年度报告博华科技NEEQ:831198北京博华信智科技股份有限公司2公司年度大事记2017年5月，博华科技完成第二届董事会、监事会换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、关于选举职工代表监事的职工代表大会于2017年5月19日审议并通过：选举高晖先生、赵大力先生、刘锦南先生、马晋先生、王平先生为第二届董事会董事；选举邓化科先生、闫贺先生为第二届监事会非职工代表监事；同意推选刘佳为第二届监事会的职工代表监事。聘任高晖先生为公司总经理，聘任刘锦南、赵大力先生为公司副总经理，聘任刘姝含女士为公司董事会秘书，聘任刘晓红女士为公司财务负责人。以上董事、监事及高级管理人员的任期均为自2017年5月22日起三年。2017年，公司提供设备故障诊断服务类的合同金额近2000万。目前，公司提供驻厂服务和远程诊断服务已经涉及到中石油、中石化、中海油及煤化工等行业近20家单位。设备状态监测与故障诊断采用服务外包形式，可以充分依托行业专家团队的力量和中石油炼化板块远程诊断中心的资源优势，实现现代化炼化企业设备管理模式的跨越。通过专业分析诊断软件和专业人员分析诊断相结合、精密诊断与常规检查相结合的方式，建立一套设备在线监测、离线监测相结合的分析、诊断、检维修管理体系。通过提升专业的诊断服务业绩，积累更多设备故障案例及大量的实用数据，将更有利于提升公司原有设备诊断系统产品的技术水平，同时发挥一定的广告效应，随之相应深入或拓宽设备诊断系统产品的市场。根据博华科技战略发展的需要，经公司与中信证券充分沟通、友好协商，决定解除持续督导协议，已就终止相关事宜达成一致意见，并于2017年6月23日签署了《北京博华信智科技股份有限公司与中信证券股份有限公司<推荐挂牌并持续督导协议书>之终止协议》。公司与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）进行了充分沟通，并于2017年6月23日签署了附生效条件《持续督导协议》。本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第二届董事会第二次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过。2017年7月5日，全国中小企业股份转让系统就公司更换持续督导主办券商出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，上述协议自该函出具之日起生效。自协议生效之日起，由东北证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。公司于2017年完成了模块化...
