12017年度报告雅格股份NEEQ:831748温州雅格胶板股份有限公司WenzhouYageAcetateCo.，Ltd.2公司年度大事记温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（2016-024）审议通过《关于将母公司资产、负债及业务置入全资子公司的议案》，于2016年12月26日召开2016年第三次临时股东大会（2016-027）审议通过上述议案。温州雅格胶板股份有限公司评估基准日为2016年10月31日，评估值为1584.38万元，账面值为1422.17万元，因全资子公司温州兰宜胶板有限公司尚处于前期的投入期，为保证公司的资本充足性，经与工商局沟通，温州兰宜胶板有限公司原预计注册资本增加到1500万元，最终注册资本变更为1400万元，其余部分计入资本公积。温州兰宜胶板有限公司于2017年度增资1390万元，增资后注册资本变更为1400万元。工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了变更后的营业执照。温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月17日在公司会议室召开2016年年度股东大会。会议由董事长施孝全先生主持，公司股东、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、聘请的见证律师列席了会议，审议通过《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及年度报告摘要》、《关于聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》、《关于确认2016年度偶发性关联交易的议案》，议案经出席会议的股东认真审议，均以占出席大会股东所持表决权股份总数的100.00%通过。温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月27日媒体报道得知，公司实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首，案件尚待公安机关进一步调查。张小雷为公司实际控制人，未在公司担任董事、监事、高级管理人员，公司目前经营运转正常。公司将加强企业管理，确保各项经营工作合法合规。同时公司将持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，请投资者关注后续进展公告，注意投资风险。温州雅格胶板股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月24日在公司会议室举行。会议由董事长施孝全先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员列席了会议。审议通过《2016年度董事会工作报告》、《2016年年度报告及年...
