证券代码：831104证券简称：翔维科技公告编号：2018-002【翔维科技】NEEQ:【831104】天津市翔维科技发展股份有限公司（TianjinSunwayTechnologyDevelopmentIncorporatedCompany）年度报告2017公司年度大事记根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2017年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议进行了换届提名。审议通过了相关议案，公司第二届董事会将由5名董事组成，公司董事会提名如下人员为第二届董事会董事候选人：（1）提名第一届董事会董事陈曦为第二届董事会董事；（2）提名第一届董事会董事何斌为第二届董事会董事；（3）提名第一届监事会主席胡敏女士为第二届董事会董事；（4）提名孙晓珊女士为第二届董事会董事；（5）提名孙玮先生为第二届董事会董事；公司职工于2017年4月25日召开2017年第一次职工代表大会，会议由胡敏女士主持，选举修春秀女士为公司第二届监事会职工代表监事。公司监事会于2017年4月25日召开第一届监事会第十次会议进行了换届提名。审议通过了相关议案，公司第二届监事会将由3名监事组成，公司监事会提名如下人员为第二届监事会监事候选人：（1）提名第一届监事会监事张冬晴为第二届监事会监事；（2）提名第一届监事会监事姚宁为第二届监事会监事；（3）提名2017年第一届职工代表大会选举出的修春秀女士为公司第二届监事会职工监事，上述董事会及监事会换届议案已于2017年5月17日提交2016年度股东大会审议并通过，第二届董事会及监事会成员合计8人，任期三年，自2016年年度股东大会通过之日起开始计算。公司将名下坐落于天津市和平区南京路235号河川大厦A-11B的房产出售给控股股东上海天互投资管理有限公司，根据合法评估机构天津市中盛勃然房地产土地评估有限公司出具的编号为津中盛勃然房评个字（2016）第A1712号评估报告的结果，该房产的市场公允价值及实际交易价格为人民币267万元。公司2017年3月9日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，并于2017年3月10日在指定平台进行了披露。公告编号：2018-0021目录第一节声明与提示..........................................................................................3第二节公司概况.............................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................6第四节管理层讨论与分析.............................
