12018年度报告北方时代NEEQ:870053内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司InnerMongoliaBeifangShidaiDesignInstituteCo.,Ltd.2公司年度大事记1、2018年1月，公司召开第一届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案》，主要增加公路行业规划、设计等内容。此次变更经营范围符合公司长远的战略规划，对提升公司的竞争力、进一步拓展公司的业务范围、提升公司的盈利水平以及可持续发展能力具有积极的影响。2、2018年4月，公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了一系列年度经营管理决策事项的相关议案。2018年5月，公司顺利召开2017年年度股东大会审议通过了上述全部议案。3、2018年6月，公司通过中国结算北京分公司顺利完成2017年度利润分配方案的权益分派。经公司2017年年度股东大会审议通过，公司决定以2017年12月31日总股本50,000,000股为基数，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2017年12月31日累计未分配利润25,706,627.98元，向全体股东每10股派送现金红利5.00元（含税），共派发现金红利2,500万元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配，此次分红不送红股，不以资本公积转增股本。4、2018年8月，公司召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第五次会议，审议通过了一系列半年度经营管理决策事项的相关议案。2018年9月，公司顺利召开2018年第二次临时股东大会审议通过了上述全部议案。5、2018年11月，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让参股公司北京时代中创建筑科技发展有限公司股权的议案》，将公司持有北京时代中创建筑科技发展有限公司47%的股权以0元的价格全部转让给自然人佟飞。本次交易是基于公司未来发展战略的需要，有助于公司优化资产和资源配置。6、2018年12月，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立分公司的议案》，决定设立海南分公司。公司设立分公司，目的是为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为客户提供更好的服务，为股东创造更多的利益。3目录第一节声明与提示............................................................................................................5第二节公司概况...............................................................................................................7第三节会计数据和财务...
