深圳市超能国际供应链管理股份有限公司公告编号：2019-0122018超能国际NEEQ:836686深圳市超能国际供应链管理股份有限公司(ShenzhenSuperEnergyInternationalSupplyChainManagementCo.,Ltd)年度报告深圳市超能国际供应链管理股份有限公司公告编号：2019-012公司年度大事记1、公司分别于2018年4月25日、2018年5月11日召开了第一届董事会第三十四次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了2018年第一次股票发行的相关议案。现公司因综合考虑未来的资本运作安排，经与认购对象友好协商，公司拟决定终止本次股票发行。公司分别于2018年6月7日、2018年6月25日召开了第一届董事会第三十五次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止<深圳市超能国际供应链管理股份有限公司2018年第一次股票发行>的议案》。3、2018年10月15日，公司召开2018年第五次临时股东大会，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举了超能国际第二届董事会董事及第二届监事会监事。2、2018年5月18日，公司召开2017年度股东大会，通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》。4、2018年11月20日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立全资子公司深圳市区建科技有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区，注册资本为人民币1000万元（子公司最终具体情况以工商行政管理部门核准登记为准）。截止本报告披露日，该子公司尚未完成工商设立工作。深圳市超能国际供应链管理股份有限公司公告编号：2019-012目录第一节声明与提示....................................................................................................................1第二节公司概况........................................................................................................................3第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................5第四节管理层讨论与分析........................................................................................
