12018年度报告华烁科技NEEQ:837053华烁科技股份有限公司HAISOTECHNOLOGYCO.LTD2公司年度大事记2018年6月8日，公司在武汉市纽宾凯鲁广国际酒店4楼会议室圆满召开了“华烁科技股份有限公司2017年年度股东大会”。本次股东大会到会及受托表决的股东共106人，会议由公司董事长刘良炎主持。公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议，中信证券、北京市嘉源律师事务所和中审众环会计师事务所代表全程见证了本次会议。董事长刘良炎代表董事会作了《公司2017年度董事会工作报告》。按照会议议程，公司监事会主席李小定、公司财务部主任马丽、公司董事、董事会秘书熊柏柳等同志依次向股东大会提请审议了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算和2018年财务预算报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等议案。由于第三届董事会、监事会任期届满，董事长刘良炎、原监事会主席李小定分别向大会作了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》的报告。经过大会投票选举，刘良炎、佘万能、李小定、范和平、王子宽、吴海六位同志当选为公司第四届董事会董事，任期三年；王先厚、胡建、李翔、于洁、罗长城五位同志当选为公司股东代表监事，和当日公司第一届职工代表大会第六次会议选举出的赵帆、荣家成、刘小成、刘华伟四位职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年。经表决，大会审议通过了年度股东大会全部8项法定议案，与会董事签署了法定文件。3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况......................................................................................................................10第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................12第四节管理层讨论与分析......................................................................................................15第五节重要事项......................................................................................................................30第六节股本变动及股东情况.........................................................................
