835496_2018_德林荣泽_2018年年度报告[2019-010]_2019-04-21.pdfVIP免费

12018年度报告德林荣泽NEEQ:835496神木德林荣泽能源运营股份有限公司ShenmuDelinResourcesCo.,Ltd2公司年度大事记1、因公司目前正处于业务发展阶段，资金需求量大，现有资金暂时无法满足业务经营的需求，公司于2018年1月16日召开了第一届董事会第十次会议、2018年2月2日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》，公司实际控制人高林涛向公司提供总额不超过7000万元人民币的借款，年利率4.35%，借款期限为从提供首笔借款之日起1年，详见公司于指定信息披露平台披露的编号为2018-001、2018-003、2018-004号公告。2、公司于2018年2月11日召开了第一届董事会第十一次会议、2月28日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<神木德林荣泽能源运营股份有限公司章程>的议案》，对公司的经营范围进行了修改，详见公司于指定信息披露平台披露的编号为2018-005、2018-006、2018-008号公告。3、公司于2018年5月29日召开了第一届董事会第十三次会议、2018年6月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向神木县农村商业银行兴城支行借款事项暨关联交易的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司神木县支行借款事项的议案》，详见公司于指定信息披露平台披露的编号为2018-017、2018-018、2018-020号公告。4、公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行了董事会和监事会换届选举。公司于2018年8月6日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；于2018年8月6日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司于2018年8月22日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》及《关于监事会换届选举的议案》。详见公司于指定信息披露平台披露的编号为2018-021、2018-022、2018-025、2018-029号公告。5、公司于2018年8月6日召开了2018年第一次职工大会，审议通过了《关于选举秦杰为公司职工代表监事的议案》，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举秦杰为第二届监事会职工代表监事，并将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致，详见公司于指定信息披露平台披露的编号为2018-023号公告。6、鉴于公司第二届董事会、监事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行了董事长、监事会主席、...