1兴源仪表NEEQ:834251证券简称NEEQ:证券代码深圳市兴源智能仪表股份有限公司图片（如有）年度报告20182公司年度大事记1.2016年2月1日兴源仪表对其控股母公司在建设银行深圳黄贝岭支行的固定资产贷款7500万元提供连带责任的担保。于2018年4月18日，响应小股东们的要求，大股东海兴圣创（深圳）控股有限公司（即原深圳市兴源鼎新科技有限公司）在取得坪山建设项目完工、验收、取得房产证后。提前向建设银行申请更换抵押标的物并同时撤销原深圳市兴源智能仪表股份有限公司的连带担保责任关系。公司的担保责任相应解除。2.2018年5月-7月兴源仪表在浙江台州市的第一个NB-IoT光电直读水表小区运行，抄表成功率达100%。3.2018年5-7月兴源仪表在深圳市水务（集团）试装的NB-IoT无磁传感电子远传水表运行正常。并获得深圳市水务（集团）的好评。4.公司董事兼任公司总经理的李冬先生申请辞去总经理一职，获董事会批准，并聘任孟过为公司总经理兼担任公司的法定代表人。详见公司信息披露2018-002《第一届董事会第十二次会议决议公告》；2018-003《董、监、高管理人员变动公告》；2018-004《关于修改公司章程的公告》；2018-006《2018年第一次临时股东大会决议公告》。5.公司监事李中斌、职工代表监事李秀兰提出离职获监事会批准，并任命杨裕君为普通监事、刘湘为职工代表监事。详见2018-016、2018-019《董、监、高管理人员变动公告》；2018-021《董、监、高管理人员任命公告》；2018-022《2018年度第一次职工代表大会决议》。杨裕君后提出离职获监事会批准，并任命谢纯为普通监事。详见2018-027《董、监、高管理人员变动公告》；2018-028《第一届监事会第十一次会议决议》。6.公司董事会秘书提出离职获董事会批准，信息披露工作暂由董事李冬先生担任披信息披露人。7.公司授权深圳市创仁科技有限公司为国内战略经销商和购买关联方产品及服务的关联交易。详见公司信息披露的2018-031《第一届董事会第十六次会议决议公告》；2018-033《授权深圳市创仁科技有限公司为国内战略经销商和购买关联方产品及服务的关联交易公告》。8.公司变更会计师事务所，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。详见公司信息披露的2018-036《第一届董事会第十七次会议决议公告》；2018-037《会计师事务所变更公告》；2018-039《2018年第四次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-0103目录第一节声明与提示........................................
