深圳市中兴新地技术股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-00912018年度报告中兴新地NEEQ:834115深圳市中兴新地技术股份有限公司SindiTechnologiesCo.,Ltd.深圳市中兴新地技术股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0092公司年度大事记1.2018年2月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟出资设立控股子公司的议案》，投资设立控股子公司深圳市新地精密技术有限公司，占70%股权。2018年8月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购深圳市新地精密技术有限公司30%股权》议案，致此公司持有深圳市新地精密技术有限公司100%股权。子公司的成立有利于拓展公司的业务范围、优化经营布局、提高综合竞争能力、促进公司长期可持续发展。2.2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配方案》的议案，决定以2017年12月31日总股本268,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.38元（含税），合计派发现金股利10,184,000.00元（含税）。上述现金红利于2018年7月5日通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司向公司全体股东代派完成。3.2018年7月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》、《关于聘任公司总经理》、《关于聘任公司副总经理》、《关于聘任公司财务总监》、《关于聘任公司董事会秘书》的议案，选举高建彬先生担任公司第二届董事会董事长，聘任杨栋先生担任公司总经理，聘任费振华先生、陈蓉女士、芦超先生担任公司副总经理，聘任陈蓉女士为公司财务总监、董事会秘书。2018年7月26日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案，选举侯佳女士担任公司第二届监事会主席。4.2018年11月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司新地（香港）有限公司的》的议案。基于境内金融机构可完全满足公司经营需求，以及对未来整体发展规划和布局的优化配置，注销控股子公司新地（香港）有限公司有利于优化资源配置、降低运营成本、提高公司整体经营管理效率。深圳市中兴新地技术股份有限公司2018年年度报告公告编号：2019-0093目录第一节声明与提示....................................................................................................................6第二节公司概况.........................................................
